贵绳股份召开2018年年度股东大会、第七届董事会、监事会一次会议-尊龙棋牌

4月26日，股份公司在五楼会议室召开2018年年度股东大会。会议由公司董事王小刚主持，公司全体董事、监事，董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

会议听取了王小刚所作的《公司2018年度董事会工作报告》。报告指出，2018年，面对错综复杂的国内外形势，公司领导班子审时度势、统揽全局，在省委、省政府和省国资委党委的正确领导下，在市委、市政府的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实贯彻五大新发展理念和高质量发展要求，坚定不移以“做强做优主业，打造一流企业” 为目标，强化党建引领，坚持稳中求进，统筹兼顾，科学谋划，通过公司全体职工共同努力，较好完成了全年各项生产经营任务，实现了国有资产保值增值、职工队伍总体稳定、企业总体运行平稳的目标。报告期内，公司完成技改搬迁项目备案及其他项目建设的行政许可批复，取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化”要求，完成了新区工艺平面布置图及厂房设计，绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证；完成缆索项目厂房基础和钢架施工，以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工；完成缆索项目3条生产线、行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标，完成部分厂房和贵绳110kv接入系统工程线路施工设计等具体工作。

会议以记名投票结合网络投票的表决方式，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作报告》《公司2018年度财务决算报告》《2018年度报告及年度报告摘要》等12项议案。

股东会结束后，随即召开了股份公司第七届董事会第一次会议，会议由董事王小刚主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了《选举公司董事长》《选举董事会战略委员会成员的议案》《选举董事会审计委员会成员的议案》《聘任公司总经理》《聘任公司董事会秘书》《聘任公司副总经理》《聘任公司财务负责人》《公司2019年第一季度报告》等14项议案。

会议以九票同意、零票反对、零票弃权选举王小刚为公司董事长；聘任梁鹏为公司总经理；聘任杨期屏为公司董事会秘书；聘任徐伟、贺孝宇、陈建辉、杨程为公司副总经理；聘任杨期屏为公司财务负责人。

董事会结束后，召开了公司第七届监事会第一次会议，公司监事张忠福主持会议。会议审议通过了《选举公司监事会主席》《2019年一季度工作报告》两项议案，以5票同意、零票反对、零票弃权选举张忠福为公司监事会主席。